A、各級行應(yīng)對網(wǎng)上銀行大額和可疑制度交易情況進(jìn)行重點監(jiān)督
B、經(jīng)辦人員應(yīng)嚴(yán)格審查客戶提交的申請資料，嚴(yán)禁匿名、錯名、別名、假名、冒名開戶和辦理網(wǎng)上銀行注冊
C、網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)支付交易資料的保管期限必須符合反洗錢資料保管有關(guān)規(guī)定
D、投產(chǎn)使用的業(yè)務(wù)必須符合反洗錢的規(guī)定