多項選擇題關于反洗錢相關規(guī)定，以下敘述正確的是（）。

A、各級行應對網(wǎng)上銀行大額和可疑制度交易情況進行重點監(jiān)督
B、經(jīng)辦人員應嚴格審查客戶提交的申請資料，嚴禁匿名、錯名、別名、假名、冒名開戶和辦理網(wǎng)上銀行注冊
C、網(wǎng)上銀行業(yè)務支付交易資料的保管期限必須符合反洗錢資料保管有關規(guī)定
D、投產(chǎn)使用的業(yè)務必須符合反洗錢的規(guī)定


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題銀行證書出現(xiàn)遺失或損壞、鎖住、遺忘密碼等情況，須及時辦理（）。

A、證書新增
B、證書作廢
C、證書補辦
D、證書凍結

2.多項選擇題按電子銀行業(yè)務管理辦法規(guī)定，銀行證書只能存放在（）。

A、U盤
B、數(shù)據(jù)文件
C、IC卡
D、USBKEY

3.多項選擇題網(wǎng)上銀行客戶證書的下載介質(zhì)包括（）。

A、IC卡
B、USBKEY
C、IE瀏覽器
D、U盤

4.多項選擇題網(wǎng)上銀行內(nèi)部管理系統(tǒng)包括以下哪些功能？（）

A、數(shù)據(jù)統(tǒng)計
B、客戶服務
C、維護商戶資料
D、信息查詢

5.多項選擇題網(wǎng)上銀行的銀行證書分為（）。

A、RA證書管理系統(tǒng)證書
B、內(nèi)部管理系統(tǒng)證書
C、網(wǎng)上支付管理系統(tǒng)證書
D、注冊客戶證書