問答題

【簡答題】違反營業(yè)場所通勤門制度規(guī)定，有哪些行為的，給予主管人員和其他責(zé)任人員警告至記過處分；造成嚴(yán)重后果的，給予記大過至撤職處分或解除勞動合同？

答案：（1）通勤門鑰匙無專人管理、交接登記的；
（2）通勤門鑰匙遺失，沒有及時更換鎖頭（密碼）和登記備案的； <...

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【簡答題】違反哪些反洗錢工作規(guī)章制度，要給予主管人員和其他責(zé)任人員警告至記過處分；情節(jié)嚴(yán)重的，給予記大過至撤職處分或解除勞動合同？

答案：（1）未按規(guī)定建立反洗錢內(nèi)控制度的；
（2）未按規(guī)定設(shè)立專門機(jī)構(gòu)或者指定專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的；

【簡答題】網(wǎng)點負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)經(jīng)理做好班中檢查的要求是什么？

答案：檢查崗位制約是否規(guī)范；授權(quán)卡（密碼）使用、業(yè)務(wù)印章管理和交接是否合規(guī)；是否做到人離章鎖，離崗電腦簽退；監(jiān)督早晚接送現(xiàn)金尾...