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系統(tǒng)控制對市級及以上公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的出租、出借、出售、購買銀行賬戶或者支付賬戶的單位及相關(guān)組織者,假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立銀行賬戶或者支付賬戶的單位,5年內(nèi)不能新開立賬戶。
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投融資性同業(yè)銀行結(jié)算賬戶開戶需審核是否由存款銀行一級法人和一級分行開立,如為二級分行開立,是否由一級法人進(jìn)行授權(quán)。
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判斷題
企業(yè)法人、機(jī)關(guān)法人、事業(yè)法人、非法人企業(yè)、個體工商戶開戶時填寫企業(yè)法人客戶補(bǔ)充信息采集表。
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