單項選擇題國務(wù)院反洗錢行政主管部門為履行反洗錢資金監(jiān)測職責(zé),可以從國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)獲取所必需的信息,國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)應(yīng)當(dāng)提供。

A、正確
B、錯誤


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2.多項選擇題下列選項中,屬于國務(wù)院反洗錢行政主管部門主要職責(zé)的有()。

A、制定或者會同國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章
B、監(jiān)督、檢查金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
C、調(diào)查可疑交易活動
D、履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)

4.多項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定,洗錢罪的上游犯罪主要有()。

A、毒品犯罪
B、黑社會性質(zhì)的組織犯罪
C、走私犯罪
D、破壞金融管理秩序犯罪

最新試題

(),郵政儲蓄第一個小額貸款營業(yè)部在河南省新鄉(xiāng)市長垣縣魏莊鎮(zhèn)開業(yè),標(biāo)志著郵儲小額信用貸款業(yè)務(wù)試點工作正式啟動。

題型:填空題

小額質(zhì)押貸款的貸款期限為()天至()天,貸款期限按實際貸款天數(shù)計算。

題型:填空題

計算儲蓄存款利息時,存款天數(shù)一律按()的原則來計算。

題型:填空題

郵政儲蓄一本通存折中存放的儲蓄種類有()和()

題型:填空題

中國郵政儲蓄銀行的監(jiān)管機構(gòu)為()。

題型:填空題

郵政定期儲蓄存款包括整存整取、()、()、()、定額定期等種類。

題型:填空題

止付分為()和()兩種。

題型:填空題

一張郵政儲蓄個人存款證明書最多可以證明()個郵政儲蓄的個人存款賬戶;同一筆存款,可應(yīng)客戶需求在同一時間出具最多()份個人存款證明。

題型:填空題

整存整取定期儲蓄的起存金額是()元;零存整取定期儲蓄的起存金額是()元;整存零取定期儲蓄的起存金額是()元;存本取息定期儲蓄的起存金額是()元

題型:填空題

按址匯款的單筆最高匯款限額為人民幣()元,單位入賬匯款的單筆最高限額為人民幣()元,網(wǎng)匯e的單筆最高限額為人民幣()元。

題型:填空題