單項(xiàng)選擇題郵政儲蓄機(jī)構(gòu)在進(jìn)行客戶身份識別時，如客戶拒絕提供有效身份證件，則應(yīng)及時報(bào)送可疑交易。
A、正確
B、錯誤
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1.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金，雖達(dá)到大額交易標(biāo)準(zhǔn)但如無可疑現(xiàn)象的，可不報(bào)送大額交易。
A、正確
B、錯誤
2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在黃金交易所進(jìn)行的黃金交易達(dá)到大額交易的標(biāo)準(zhǔn)后，必須報(bào)送大額交易。
A、正確
B、錯誤
3.單項(xiàng)選擇題對于法人與法人銀行賬戶之間單筆人民幣100萬元以上的轉(zhuǎn)賬，應(yīng)作為大額交易進(jìn)行報(bào)告。
A、正確
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4.單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中所指的頻繁交易行為是指營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生且持續(xù)3天以上。
A、正確
B、錯誤
5.單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中所指的短期是指10個工作日以內(nèi)，不含10個工作日。
A、正確
B、錯誤
最新試題
改匯業(yè)務(wù)時，更改收款人姓名或地址時，需要（）授權(quán)。同時更改收款人姓名和地址需要（支行長）授權(quán)。
題型：填空題
郵政儲蓄網(wǎng)點(diǎn)的營業(yè)組織形式有（）和（）兩種。
題型：填空題
逾期自動退匯是指按址匯款有效兌付期滿（）天，收款人仍未領(lǐng)取匯款的，匯兌系統(tǒng)將自動將匯款退回給原匯款人。
題型：填空題
小額質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)中，同一出質(zhì)人質(zhì)押的存單最多不得超過（）張。
題型：填空題
個人存款賬戶實(shí)名制施行的時間是（）。
題型：填空題
一張郵政儲蓄個人存款證明書最多可以證明（）個郵政儲蓄的個人存款賬戶；同一筆存款，可應(yīng)客戶需求在同一時間出具最多（）份個人存款證明。
題型：填空題
儲蓄存款利息計(jì)算時，本金以（）為起息點(diǎn)；利息的金額算至（）位。
題型：填空題
郵儲銀行ATM取款時，每日每戶累計(jì)取款限額為（）元（）。
題型：填空題
計(jì)算儲蓄存款利息的方法有兩種：單利法和（）。
題型：填空題
郵政儲蓄定額定期存單的面額有（）、（）、（）和（）。
題型：填空題