多項選擇題營業(yè)機構(gòu)應將每天下載打印的補錄清單、明細報表，應（）。
A.專夾保管
B.專人負責
C.與當天傳票一同裝訂
D.定期裝訂
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1.多項選擇題黑名單是指禁止或限制進行資金交易的（）的名單。
A.實體
B.個人
C.國家或地區(qū)
D.股份公司
2.多項選擇題各級行反洗錢工作主管部門、（），可根據(jù)需要，按照權(quán)限，定期下載打印有關(guān)數(shù)據(jù)報表，按要求向當?shù)赜嘘P(guān)部門報告。
A.國際業(yè)務部
B.會計結(jié)算部
C.信貸管理部
D.綜合管理部
3.多項選擇題檔案包括（），按照《中國農(nóng)業(yè)銀行會計檔案管理辦法》保管，檔案資料不得向無關(guān)人員提供或復制，確保其安全和完整。
A.電子文檔
B.印刷文檔
C.紙質(zhì)文檔
D.手寫文檔
4.多項選擇題AMLS的用戶設置按照（）原則，設置不同類型的用戶。
A.相互制約
B.方便使用
C.規(guī)范操作
D.錄入準確
5.多項選擇題AMLS的應用遵循原則。（）
A.職責明確
B.規(guī)范操作
C.錄入準確
D.嚴格保密
最新試題
單位在銀行開立賬戶時，柜員應登錄集中作業(yè)平臺查詢客戶在農(nóng)行系統(tǒng)開立賬戶的情況，按規(guī)定判定能否開立賬戶。
題型：判斷題
三級主管、二級主管、一級主管、普通柜員及系統(tǒng)柜員的新增、修改、刪除，由九級主管負責。
題型：判斷題
營業(yè)終了，柜員與隨車業(yè)務員辦理箱包交接時，無需在視頻監(jiān)控范圍內(nèi)。
題型：判斷題
營業(yè)終了，柜員應逐個清點本人保管的業(yè)務印章和個人名章，檢查是否齊全。
題型：判斷題
特殊類賬戶主要包括（）等賬戶。
題型：多項選擇題
銀行結(jié)算賬戶的開立和使用應當遵守法律、行政法規(guī)，不得利用銀行結(jié)算賬戶進行偷逃稅款、逃廢債務、套取現(xiàn)金及其他違法犯罪活動。
題型：判斷題
柜員間現(xiàn)金調(diào)撥應由（）或（）審批后，在記賬憑證上簽名確認。
題型：多項選擇題
K寶證書暫不收工本費。
題型：判斷題
存款人申請開立單位銀行結(jié)算賬戶時，可由法定代表人或單位負責人直接辦理，也可授權(quán)他人辦理。
題型：判斷題
只開放生產(chǎn)系統(tǒng)查詢或管理功能的人員（如運營主管等），不納入柜員管理范疇。
題型：判斷題