A.11+客戶信息系統(tǒng)生成的16位客戶號
B.11+客戶賬號
C.13+客戶信息系統(tǒng)生成的16位客戶號
D.13+客戶賬號
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.工商營業(yè)執(zhí)照
B.社團法人注冊登記證書
C.組織機構(gòu)代碼證
D.稅務(wù)登記證
A.泄漏客戶資料和交易信息的
B.未按規(guī)定識別客戶身份,造成經(jīng)營風(fēng)險或經(jīng)濟損失、聲譽損害的
C.未按規(guī)定識別客戶身份,致使洗錢后果發(fā)生的
D.未按規(guī)定報告客戶可疑行為的
A.未按規(guī)定審核客戶身份資料,致使單位和個人利用虛假資料開立賬戶、銀行卡及注冊電子銀行業(yè)務(wù)的
B.未按規(guī)定審核非賬戶規(guī)定金額以上一次性交易的客戶有效身份證件的
C.未按規(guī)定重新識別客戶身份的
D.未按規(guī)定審核客戶有效身份證件,對持已過有效期限的身份證件的客戶未及時中止為其辦理交易的
A.類型
B.號碼
C.姓名
D.性別
A.控股股東或者實際控制人
B.法定代表人
C.負責(zé)人
D.授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員
最新試題
營業(yè)終了,柜員與隨車業(yè)務(wù)員辦理箱包交接時,無需在視頻監(jiān)控范圍內(nèi)。
主管在進行授權(quán)操作時,必須對以下要素進行認真審查()。
日終,柜員采用“不清零”方式的,現(xiàn)金箱交金庫保管;采用“清零”方式的,現(xiàn)金實物繳存主出納,由主出納繳存金庫統(tǒng)一保管,“清零”后柜員現(xiàn)金箱可入營業(yè)機構(gòu)保險柜或金庫保管。
銀行結(jié)算賬戶的開立和使用應(yīng)當遵守法律、行政法規(guī),不得利用銀行結(jié)算賬戶進行偷逃稅款、逃廢債務(wù)、套取現(xiàn)金及其他違法犯罪活動。
存款人有長期不動戶的,銀行可以為其辦理其他銀行結(jié)算賬戶的開立和變更。
柜員輪崗換崗、休假、離職應(yīng)履行有關(guān)審批手續(xù),并按要求辦理交接。
表外賬戶按其使用特性可分為()。
單位存款人申請變更預(yù)留公章或財務(wù)專用章但因公章或財務(wù)專用章遺失而無法提供原預(yù)留公章或財務(wù)專用章的,應(yīng)向開戶銀行出具()等相關(guān)證明文件。
對于偽造變造居民身份證、工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等開戶證明文件騙取開立銀行結(jié)算賬戶的,銀行應(yīng)按照《中國人民銀行關(guān)于規(guī)范人民幣銀行結(jié)算賬戶管理有關(guān)問題的通知》的規(guī)定,采取相關(guān)措施配合人民銀行對相關(guān)單位及個人進行處理。
電子驗印系統(tǒng)既可對支票影像交換系統(tǒng)業(yè)務(wù)進行驗印,也可對同城票據(jù)交換業(yè)務(wù)、網(wǎng)點的支付結(jié)算業(yè)務(wù)等實物憑證進行驗印。