多項選擇題符合下列情況之一的應(yīng)列入高風險客戶（）.

A.列入國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單的客戶
B.列入司法機關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單的客戶
C.列入聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單的客戶
D.列入國際組織或有關(guān)外國政府制裁名單的客戶


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題洗錢風險是客戶因涉嫌洗錢或恐怖融資活動給農(nóng)業(yè)銀行造成的（）.

A.聲譽風險
B.法律風險
C.客戶風險
D.經(jīng)營風險

2.多項選擇題客戶風險等級分類原則（）.

A.審慎分類
B.差別管理
C.適時調(diào)整
D.嚴格保密