多項選擇題使用“2801牡丹卡存款”交易辦理牡丹卡存現(xiàn)業(yè)務時，有卡存款的，對單筆金額達到或超過（）的存款業(yè)務，經(jīng)辦員應按照反洗錢操作規(guī)定，核對持卡人有效身份證件或其他身份證明文件，并在業(yè)務憑證上摘錄客戶身份證件相關信息。
A.人民幣5萬元
B.人民幣1萬元
C.或外幣等值1萬美元
D.或外幣等值1千美元
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1.多項選擇題柜員通過客戶存款介質(zhì)（含銀行卡、存折）識別設備自動讀取賬戶信息，由客戶輸入密碼辦理的授權業(yè)務，柜員在進行業(yè)務操作過程中，應對介質(zhì)的（）進行審核。
A.真實性
B.正確性
C.有效性
2.多項選擇題單位定期（通知）業(yè)務哪些未納入集中業(yè)務處理（）。
A.現(xiàn)金單位定期（通知）存款的存入
B.人民幣定期（通知）存款轉(zhuǎn)賬存入和支取業(yè)務
C.外幣單位定期（通知）存款的存入、支取
3.多項選擇題下列哪些交易的業(yè)務審核方式是直接提交授權（）。
A.2871內(nèi)部戶轉(zhuǎn)卡
B.5922個人理財產(chǎn)品購買
C.7503個人貸款歸還
D.7620資信證明開立
E.5571品牌貴金屬出售
4.多項選擇題下列哪些有權機關可以進行扣劃（）。
A.法院
B.稅務機關
C.海關
D.公安機關
E.檢察院
5.多項選擇題下列哪些交易的業(yè)務審核方式是先審后授權交易（）。
A.7690借記卡/儲蓄存單柜員激活
B.2001個人售匯
C.1208補錄實名
D.1984個人綜合賬戶子賬戶調(diào)整
最新試題
推廣版銀企互聯(lián)賬戶信息查詢服務，可以支持哪些賬戶類型的查詢（）.
題型：多項選擇題
企業(yè)網(wǎng)上銀行的客戶身份認證采用客戶證書認證機制，企業(yè)網(wǎng)上銀行客戶證書分為哪兩類（）.
題型：多項選擇題
企業(yè)網(wǎng)上銀行業(yè)務分為哪兩個版本（）.
題型：多項選擇題
企業(yè)網(wǎng)上銀行中，以下哪項服務的年服務費為200元/年（）.
題型：單項選擇題
B2C特約單位交易雙方以下哪些說法是錯誤的（）.
題型：多項選擇題
與企業(yè)網(wǎng)銀相比，直觀上，銀企互聯(lián)比較突出的特點有哪些（）.
題型：多項選擇題
某企業(yè)開通了企業(yè)網(wǎng)上銀行的工行信使功能，對一個賬號設定了兩個手機號接受信息，應向工商銀行繳納的費用為（）.
題型：單項選擇題
電子付款指令根據(jù)處理方式的不同分為（）.
題型：多項選擇題
對于企業(yè)手機銀行的使用，以下描述錯誤的是（）.
題型：多項選擇題
企業(yè)網(wǎng)上銀行普及版為客戶提供了下列哪些功能（）.
題型：多項選擇題