單項選擇題對未在農(nóng)業(yè)銀行開立賬戶的客戶提供一次性外幣兌換業(yè)務且單筆等值達到()以上的,應當核對客戶有效身份證件。

A.1000美元(含)
B.2000美元(含)
C.5000美元(含)
D.1萬美元(含)


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1.單項選擇題開立個人結算賬戶時,下列關于客戶身份識別的規(guī)定,表述錯誤的是()。

A.我行業(yè)務系統(tǒng)客戶身份信息不正確或不完整,可通過客戶信息系統(tǒng)增加或修改該客戶信息。
B.客戶身份信息正確齊全的,無需再建立該客戶身份信息。
C.我行業(yè)務系統(tǒng)沒有客戶身份信息的,自動聯(lián)動“增加個人基本信息”交易,完整輸入該客戶信息。
D.我行業(yè)務系統(tǒng)客戶身份信息正確齊全的,不必再進行聯(lián)網(wǎng)核查。

2.單項選擇題下列應專夾保管的個人電子銀行客戶注冊資料是()。

A.《中國農(nóng)業(yè)銀行電子銀行業(yè)務申請表(個人)》銀行留存聯(lián)
B.申請人身份證復印件
C.聯(lián)網(wǎng)核查交易憑證
D.《中國農(nóng)業(yè)銀行電子銀行服務協(xié)議(個人)》銀行留存聯(lián)

3.單項選擇題下列關于金穗商務卡的申領表述錯誤的是()。

A.經(jīng)工商行政管理機關或主管機關核準登記的企、事業(yè)法人可申領商務卡。
B.經(jīng)法人授權的經(jīng)濟實體、分支機構均可申領商務卡。
C.個人獨資企業(yè)、合伙企業(yè)可申領商務卡。
D.不具備法人資格的經(jīng)濟組織不能申領商務卡

4.單項選擇題對完成客戶身份識別、符合規(guī)定的法人類客戶,應在以下()中完整登記客戶身份基本信息?

A.銀聯(lián)風險信息共享系統(tǒng)
B.人民銀行征信系統(tǒng)
C.聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)
D.現(xiàn)金管理系統(tǒng)

5.單項選擇題關于客戶申請信用的償還期的要求表述正確的是()。

A.申請信用的償還期應在客戶法定或登記的營業(yè)期限之內(nèi)。
B.申請信用的償還期不得超過客戶法定或登記的營業(yè)期限后的三個月
C.申請信用的償還期不得超過客戶法定或登記的營業(yè)期限后的六個月。
D.客戶法定或登記的營業(yè)期限不得超過申請信用的償還期

最新試題

職能部門對非現(xiàn)場監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的可疑信息或者問題,應當通過非現(xiàn)場核查、驗證、詢問、下發(fā)風險提示等方式予以確認,并落實問題的整改。

題型:判斷題

農(nóng)業(yè)銀行的大額交易報告流程有兩種情況:系統(tǒng)提取、手工錄入。

題型:判斷題

合規(guī)風險識別是合規(guī)風險管理的第一個階段,是對合規(guī)風險的定性分析,也是整個合規(guī)風險管理的基礎。

題型:判斷題

盡職監(jiān)督是職能部門實施的內(nèi)部控制。

題型:判斷題

在對合規(guī)風險進行評估的時候,可以從風險發(fā)生概率和風險導致的損失兩個維度進行分析。

題型:判斷題

內(nèi)部交易在范圍上小于關聯(lián)交易。

題型:判斷題

在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查人員必須先接受項目責任書,并將該檢查項目選為默認項目后才能進行檢查操作。

題型:判斷題

商業(yè)銀行各業(yè)務條線和分支機構應根據(jù)合規(guī)管理程序主動識別和管理合規(guī)風險,按照合規(guī)風險的報告路線和報告要求及時報告。

題型:判斷題

檢查計劃的編制要確保風險全面覆蓋、重點問題突出、檢查資源合理整合。

題型:判斷題

重大關聯(lián)交易提交董事會審議前,應經(jīng)獨立董事許可。

題型:判斷題