A.短期內(nèi)資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出，與客戶身份、財務狀況、經(jīng)營業(yè)務明顯不符。
B.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準。
C.法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務明顯無關的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款。
D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。

A、聯(lián)社介紹信
B、身份證
C、工作證
D、出入證

A.預防為主
B.單位負責
C.突出重點
D.保障安全

A.雙人分管
B.雙人操作
C.相互制約
D.相互牽制

A、“中國信合”牌
B、公示牌
C、網(wǎng)點名稱牌
D、網(wǎng)點營業(yè)時間牌