多項選擇題商業(yè)銀行配備專、兼職、反洗錢人員應具備哪些條件（）

A、具有大專畢業(yè)以上文化程度
B、從事2年以上會計或臨柜業(yè)務，有一定的電腦操作技術(shù)
C、熟悉反洗錢法相關(guān)業(yè)務和知識，并具有一定法律法規(guī)知識和社會閱歷經(jīng)驗
D、具備較強的工作責任心、事業(yè)心和鉆研精神


你可能感興趣的試題

1.多項選擇題網(wǎng)點合規(guī)員每日的主要監(jiān)督內(nèi)容包括哪些方面。（）

A.財務會計方面
B.信貸管理方面
C.安全保衛(wèi)方面
D.行風建設(shè)方面

2.多項選擇題在進行不動戶處理時，所處理的賬戶存在下列情況時（），系統(tǒng)不進行處理。

A.貸款還款賬戶，且貸款未還清；
B.不是單位活期存款或個人活期存款賬戶；
C.單位法人透支賬戶且有透支未歸還；
D.賬戶狀態(tài)不正常，如：凍結(jié)、止付等；