最新試題

根據《個人外匯管理辦法實施細則》,境內個人手持外幣現鈔將外匯匯出境外用于經常項目支出的,當日累計等值()美元以下(含)的,憑本人有效身份證件在銀行辦理。

題型:單項選擇題

根據《個人外匯管理辦法實施細則》,境內個人王先生可委托代為辦理年度總額內購匯業(yè)務的人員是()。

題型:多項選擇題

電子旅行支票只能由使用人本人購買,紙質旅行支票可代理購買,代理人只限于直系親屬,代理人在購買時須另提供的資料有()。

題型:多項選擇題

事后監(jiān)督人員應每周勾對西聯匯出匯款戶、西聯發(fā)匯暫收手續(xù)費戶和西聯匯入匯款戶,對超過()個工作日未清算的西聯款項,應在ABIS西聯匯款子系統(tǒng)中核對匯款解付狀態(tài),對于有問題的匯款必須立即與上級行及西聯客服中心聯系查詢。

題型:單項選擇題

對于同一客戶當日累計等值()美元以上的西聯收匯和發(fā)匯業(yè)務,柜員須于次日在反洗錢系統(tǒng)中核對并提交大額或可疑信息。

題型:單項選擇題

為未在農行開立賬戶的個人客戶辦理等值()美元(含)以上一次性的現金發(fā)匯業(yè)務時,客戶須出示有效身份證件,柜員須對境內個人有效身份證件聯網核查公民身份信息,留存有效身份證件復印件。

題型:單項選擇題

我農行目前可以代理()發(fā)行的紙質旅行支票。

題型:單項選擇題

我農行可為符合一定條件的出境客戶辦理預約開立境外銀行賬戶,目前農業(yè)銀行可開立的境外銀行賬戶有()。

題型:多項選擇題

依據《中國農業(yè)銀行反洗錢內部工作職責規(guī)定(2010修訂版)》,承擔本條線反洗錢外匯柜面業(yè)務客戶身份識別工作職責的部門包括()。

題型:多項選擇題

根據《國家外匯管理局關于進一步完善個人結售匯業(yè)務管理的通知》,本年度未超過年度結匯總額的個人手持外幣現鈔結匯,當日外幣現鈔結匯累計金額在等值()美元以下(含)的,憑本人有效身份證件在銀行辦理。

題型:單項選擇題