多項(xiàng)選擇題

洗錢過程一般分為哪幾個(gè)階段（）。

A.處置階段
B.交易階段
C.離析階段
D.融合階段

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多項(xiàng)選擇題

辦理大小額業(yè)務(wù)需提供（）的有效身份證件，由他人代理需提供（）和（）的有效身份證件；自然人客戶辦理貸記往賬業(yè)務(wù)，金額超過（）元的需留存有效身份證件復(fù)印件。

A.經(jīng)辦人
B.代理人
C.本人
D.1萬元（含）

多項(xiàng)選擇題

大額業(yè)務(wù)采取（）發(fā)送，（）清算資金。

A.實(shí)時(shí)或批量
B.軋差凈額
C.逐筆實(shí)時(shí)
D.全額