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填空題為確保大額交易數(shù)據(jù)的準確性，各分支局應(yīng)采?。ǎ┖瞬?、通過銀行或申報主體確認與現(xiàn)場核查相結(jié)合的方式開展大額交易重點核實工作。

1.填空題各分支局應(yīng)將核查中發(fā)現(xiàn)的問題形成電子文檔或紙質(zhì)文件保存（），并將核查出的問題通知相關(guān)銀行，督促其在5個工作日內(nèi)反饋，如需修改，應(yīng)按《操作規(guī)程》有關(guān)規(guī)定辦理。

2.填空題各分支局應(yīng)按季度對轄內(nèi)單筆貨物貿(mào)易項下收入（支出）金額3000萬美元（含）以上，其他項下收入（支出）金額（）美元（含）以上的大額交易進行重點核實。

3.填空題外匯局各分局應(yīng)于每季度后（）個工作日內(nèi)將轄內(nèi)銀行間接申報核查情況匯總后以書面形式報國家外匯管理局國際收支司。

4.填空題如轄內(nèi)當季貨物貿(mào)易項下的收入（支出）金額達到3000萬美元（含）以上的交易不足（）筆時，各分局應(yīng)重點逐筆核實轄內(nèi)貨物貿(mào)易項下收入（支出）排名為前10名的交易。

5.填空題各分支局每年至少應(yīng)對轄內(nèi)（）家銀行進行現(xiàn)場核查，三年內(nèi)完成對轄內(nèi)所有銀行的現(xiàn)場核查。