多項選擇題根據(jù)因果關系，我們將關鍵風險指標劃分為（）
A.成因指標
B.控制指標
C.結果指標
D.先導指標
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1.單項選擇題某支行原會計主管王某頂替柜員上崗，在辦理A公司向B公司匯款1000萬元業(yè)務時，未將款項匯出，而是轉入到謝某的個人存折賬戶中，5日后從謝某的賬戶將1000萬元轉A公司賬戶，再匯入B公司。該操作風險事件類型為（）。
A.外部欺詐
B.就業(yè)制度和工作場所安全事件
C.執(zhí)行、交割和流程管理事件
D.內部欺詐
2.單項選擇題（）是一種特殊的操作風險。
A.法律風險
B.聲譽風險
C.戰(zhàn)略風險
D.以上均是
3.單項選擇題對已經(jīng)發(fā)生的風險事件進行的分析、鑒別，分析導致風險事件發(fā)生的原因、產(chǎn)生損失等內容的過程是操作風險識別的（）。
A.事前識別
B.事中識別
C.事后識別
D.綜合識別
4.單項選擇題每一起嚴重事故的背后，必然有29次輕微事故和300起未遂先兆以及1000起事故隱患，這是（）的內容。
A.海洋法則
B.海恩法則
C.森林法則
D.二八法則
5.單項選擇題2009年6月，某企業(yè)在商業(yè)銀行辦理貸款2000萬元，由于手續(xù)欠缺，尚未辦理他項權證。該筆貸款發(fā)放后，該公司發(fā)生重大事故，法人代表車禍死亡，經(jīng)營活動停止，因此，該筆貸款無抵押物，處于高風險狀態(tài)。這是（）引起的操作風險。
A.人員
B.內部程序
C.系統(tǒng)
D.外部事件
最新試題
ATM業(yè)務應重點關注的風險因素有（）。
題型：多項選擇題
賬戶掛失解掛解鎖的檢查要點包括（）。
題型：多項選擇題
在RCSA實施過程中，調查問卷的運用較多，一份合格的調查問卷應滿足哪些標準（）。
題型：多項選擇題
銀行為客戶辦理電子銀行注冊業(yè)務時，須與客戶簽訂（）。
題型：單項選擇題
柜員崗位設置上不相容的崗位包括（）。
題型：多項選擇題
操作風險識別是操作風險管理的起點，準確的操作風險識別基于（）。
題型：多項選擇題
風險經(jīng)理在檢查重要空白憑證時，應（）。
題型：多項選擇題
險經(jīng)理在檢查信用卡領用環(huán)節(jié)時，應檢查（）。
題型：單項選擇題
操作風險點是操作風險識別的重要成果，操作風險點必須符合標準并持續(xù)更新，下面對操作風險點名稱的表述正確的有（）。
題型：多項選擇題
風險經(jīng)理檢查電子銀行轉賬業(yè)務時，應關注（），看是否有復核人員復核。
題型：單項選擇題