整點(diǎn)現(xiàn)金時(shí)對(duì)發(fā)現(xiàn)的假幣應(yīng)及時(shí)退還。

運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控中心實(shí)施差別化的分類管理，根據(jù)監(jiān)控中心五項(xiàng)能力所應(yīng)具備的水平，將監(jiān)控中心劃分為A（AAA、AA、A）、B（BBB、BB、B）、C（CCC、CC、C）三類九個(gè)級(jí)別。

轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)先記借后記貸，先簽回單后記賬。

在重點(diǎn)督導(dǎo)的基礎(chǔ)上，應(yīng)保證每月采取調(diào)閱視頻監(jiān)控等方式對(duì)被查機(jī)構(gòu)進(jìn)行一次非現(xiàn)場(chǎng)檢查，每季度對(duì)被查機(jī)構(gòu)進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)檢查，確保日常督導(dǎo)的覆蓋面。

協(xié)助執(zhí)行工作應(yīng)堅(jiān)持以下原則：依法合規(guī)原則、不介入糾紛原則、維護(hù)銀行自身合法權(quán)益原則、不損害客戶合法權(quán)益原則。

外匯業(yè)務(wù)清算報(bào)文的強(qiáng)發(fā)送屬于總行核準(zhǔn)類事項(xiàng)。

工行參數(shù)管理新體制是以一級(jí)分行為核心、二級(jí)分行為主體。

網(wǎng)站柜員特指網(wǎng)站內(nèi)容管理系統(tǒng)柜員，其中系統(tǒng)管理員、用戶管理員不得兼任信息類柜員。

直接確認(rèn)類模型指模型識(shí)別到的準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)事件，風(fēng)險(xiǎn)特征非常明顯，由風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控人員直接確認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)事件。

委托收款結(jié)算款項(xiàng)的劃回方式，分為郵寄和電報(bào)兩種。