<rt id="sggbf"><menuitem id="sggbf"><ins id="sggbf"></ins></menuitem></rt>

判斷題

被稱為避稅天堂的國家和地區(qū)一般有嚴(yán)格的反洗錢法律法規(guī)。

答案：錯誤

你可能感興趣的試題

金融機(jī)構(gòu)利用電話、網(wǎng)絡(luò)、自動柜員機(jī)以及其他方式為客戶提供非柜臺方式的服務(wù)時，無需采取身份認(rèn)證措施，采取相應(yīng)的技術(shù)保障手段，強(qiáng)化內(nèi)部管理程序，識別客戶身份。

答案：錯誤

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)要求其境外分支機(jī)構(gòu)和附屬機(jī)構(gòu)在駐在國家（地區(qū)）法律規(guī)定允許的范圍內(nèi)，執(zhí)行《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的有關(guān)要求，駐在國家（地區(qū)）有更嚴(yán)格要求的，仍然要遵守本規(guī)定。

答案：錯誤

<video id="xwpwl"><sup id="xwpwl"></sup></video>