單項選擇題中國人民銀行副省級城市中心支行以上分支機構應當按年度撰寫反洗錢監(jiān)管報告，重點總結本轄區(qū)年度反洗錢監(jiān)管活動情況，發(fā)現(xiàn)和處理的主要問題，對違規(guī)機構和人員的處罰情況，提煉工作有效性成果，于年度結束后（）日內報送中國人民銀行。
A.15
B.30
C.45
D.60
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
2.單項選擇題中國人民銀行及其分支機構開展風險評估應當填制《反洗錢監(jiān)管審批表》及《反洗錢監(jiān)管通知書》，經本*行（部）行長（主任）或者主管副行長（副主任）批準后，至少提前（）個工作日將《反洗錢監(jiān)管通知書》送達被評估的金融機構。
A.1
B.2
C.3
D.5
3.單項選擇題中國人民銀行及其分支機構在開展監(jiān)管走訪時，中國人民銀行及其分支機構反洗錢工作人員不得少于（）人，并出示合法證件。
A.1
B.2
C.3
D.5
4.單項選擇題中國人民銀行及其分支機構約見金融機構董事、高級管理人員談話前，應當填制《反洗錢監(jiān)管審批表》及《反洗錢監(jiān)管通知書》，經本*行（部）行長（主任）或者主管副行長（副主任）批準。《反洗錢監(jiān)管通知書》應當提前（）個工作日送達被談話機構，告知對方談話內容、參加人員、時間地點等事項。
A.1
B.2
C.3
D.5
5.單項選擇題中國人民銀行及其分支機構質詢金融機構時，應當填制《反洗錢監(jiān)管審批表》，經部門負責人批準后，電話或者書面告知被質詢的金融機構。采取書面質詢方式的，應當填制《反洗錢監(jiān)管通知書》，送達被質詢機構。金融機構應當自被告知或者收到《反洗錢監(jiān)管通知書》之日起（）工作日內予以答復。
A.5
B.10
C.15
D.30
最新試題
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型：判斷題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
題型：判斷題
已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型：單項選擇題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
題型：判斷題