判斷題銀行業(yè)金融機構應制定完善異常、可疑交易核查制度,對系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的異常交易或潛在風險點,應明確核查、反饋和處理工作機制,且應由前臺業(yè)務部門的人員予以核查。
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資金清算賬戶不允許透支。
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可以設置協(xié)定存款的賬戶有()。
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七天通知存款,包含以下哪些情況時,不允許提前支?。ǎ?/p>
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存款證明涉及的業(yè)務憑證包括:()。
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企業(yè)申請開立基本存款賬戶的,開戶網(wǎng)點執(zhí)行企業(yè)銀行結算賬戶審慎審核制度,原則上無需核實企業(yè)經(jīng)營場所,開戶時由兩名正式員工上門向企業(yè)法定代表人或單位負責人核實企業(yè)開戶意愿,并留存相關工作記錄。
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柜面系統(tǒng)切換本地授權后清算中心授權業(yè)務由法人行社管理員授權。
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遼寧省資金清算工作實行遼寧省一級清算,法人內(nèi)零級清算的模式。
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存款證明補打分為正常補打和損壞補打。其中,損壞補打適用于存款證明破損或者丟失的補打。
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企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查時對于手機號碼核查結果不一致或異常情況,可通過()等方式進行再次核實,確認客戶預留手機號碼信息是否為企業(yè)開戶申請時相關聯(lián)系人本人使用的號碼。
題型:多項選擇題
教育儲蓄存款中途如有漏存,應在次月補齊,連續(xù)漏存2次視為違約。
題型:判斷題