單項選擇題為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣()萬元以上或者外幣等值1000美元以上的,應(yīng)當(dāng)識別客戶身份,了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人,核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件。

A.2000元
B.5000元
C.1萬元
D.5萬元


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2.單項選擇題承兌匯票用途、金額與客戶()一致。

A.經(jīng)營范圍及經(jīng)營規(guī)模
B.產(chǎn)值
C.產(chǎn)量
D.銷售收入

3.單項選擇題理財產(chǎn)品認(rèn)購和申購的區(qū)別可以概括為()

A.認(rèn)購是產(chǎn)品成立前的購買,申購是產(chǎn)品成立后的購買
B.認(rèn)購是產(chǎn)品成立后的購買,申購是產(chǎn)品成立前的購買
C.認(rèn)購針對對公客戶,申購針對對私客戶
D.認(rèn)購針對對私客戶,申購針對對公客戶

5.單項選擇題墊付的訴訟費用,在結(jié)案后應(yīng)由對方承擔(dān)的部分,繼續(xù)向?qū)Ψ疆?dāng)事人追索,若最終無法追回時,作()處理。

A.轉(zhuǎn)入我*行費用核算
B.繼續(xù)向?qū)Ψ綋?dān)保人追索
C.按我*行損失款項管理規(guī)定報損
D.暫不處理

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中銀平穩(wěn)智薈理財計劃的投資者收益分配方式為()

題型:單項選擇題

承兌行對承兌匯票票面真?zhèn)舞b別,嚴(yán)格實行(),按程序進(jìn)行初審、復(fù)審后,方可確定審驗結(jié)果。

題型:單項選擇題

代銷公示系統(tǒng)訪問設(shè)備的桌面快捷方式應(yīng)命名為:()

題型:單項選擇題

網(wǎng)點柜員必須()進(jìn)行輪崗;機(jī)構(gòu)尾箱經(jīng)管人,至少()輪換或強(qiáng)制交接一次。

題型:單項選擇題

各分支行應(yīng)按照《中國銀行股份有限公司四川省分行ATMM管理辦法》對交易日志進(jìn)行管理和使用,確保對交易日志中的()等賬戶信息設(shè)置訪問權(quán)限,保護(hù)信息不被非授權(quán)訪問,獲取和銷毀交易日志應(yīng)走嚴(yán)格的審批流程。

題型:單項選擇題

對于()、開立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符、有明顯理由懷疑客戶開立賬戶存在開卡倒賣或其他從事違法犯罪活動等情形的,有權(quán)拒絕開戶。

題型:單項選擇題

智能柜臺設(shè)備區(qū)監(jiān)控圖像應(yīng)能()。

題型:單項選擇題

服務(wù)工程師必須同時出示()、和方能進(jìn)入網(wǎng)點進(jìn)行自助設(shè)備現(xiàn)場服務(wù)。現(xiàn)場服務(wù)需在網(wǎng)點自助設(shè)備管理人員全程陪同監(jiān)督下、在不影響對外服務(wù)的區(qū)域進(jìn)行,維修過程中不得使用移動存儲介質(zhì)進(jìn)行程序安裝和數(shù)據(jù)拷貝,不得盜用、外泄我*行數(shù)據(jù)信息。

題型:單項選擇題

柜臺賬戶開立、變更業(yè)務(wù)中必須使用二代身份證鑒別儀對法定代表人身份證進(jìn)行真?zhèn)舞b別

題型:判斷題

根據(jù)《中國銀行股份有限公司操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集管理辦法(2012年版)》,營業(yè)網(wǎng)點當(dāng)日現(xiàn)金短款()萬元(含)以上應(yīng)錄入ORMIS系統(tǒng)。

題型:單項選擇題