問答題

【簡答題】請(qǐng)簡答目前銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件特點(diǎn)。

答案： （一）各銀行的信貸部門、會(huì)計(jì)結(jié)算、個(gè)人金融等前臺(tái)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?yàn)榘讣母甙l(fā)領(lǐng)域
（二）各銀行基層營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)人員作案占...
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【簡答題】案件專項(xiàng)治理工作中，必須執(zhí)行的“四項(xiàng)制度”是指什么？
答案： 干部交流、親屬回避、強(qiáng)制休假、崗位輪換。
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【簡答題】《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件（風(fēng)險(xiǎn)）信息報(bào)送及登記辦法》中的案件風(fēng)險(xiǎn)信息包括哪些內(nèi)容？
答案： 案件風(fēng)險(xiǎn)信息是指已被發(fā)現(xiàn)，可能演化為案件，但尚未確認(rèn)案件事實(shí)的風(fēng)險(xiǎn)事件的有關(guān)信息，主要包括：銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)員工非正常原因...
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