單項選擇題金融機構應按照有關交易資料保存的規(guī)定，將涉及審查異常交易、識別分析可疑交易、內部處理可疑交易報告信息等方面工作情況的記錄，至少保存（）年。
A.5
B.10
C.15
D.永久
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1.單項選擇題金融機構在全面開展可疑交易報告工作中，應建立以（）為監(jiān)測單位的可疑交易報告工作流程。
A.可疑交易
B.金融機構
C.客戶
D.金融機構工作人員
2.單項選擇題房地產開發(fā)企業(yè)、房地產中介機構應要求房屋交易當事人以銀行轉賬方式支付購房款，并使用交易當事人的同名銀行賬戶；如確需使用現(xiàn)金支付的，當曰現(xiàn)金交易單筆或者累計達到人民幣（）萬元以上，應在交易發(fā)生之曰起5個工作日內向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易報告。
A.5
B.10
C.20
D.50
3.單項選擇題原則上應當在受理小微企業(yè)開戶申請之日起（）個工作曰內完成開戶審核，并將符合條件的核準類賬戶開戶資料報送至人民銀行分支機構。
A.2
B.3
C.5
D.10
4.單項選擇題貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，原則上應當釆取（）的方式。
A.非現(xiàn)金
B.現(xiàn)金
C.銀行轉賬
D.電子銀行
5.單項選擇題交易場所、交易商發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關的，（），應當在確認可疑交易后立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送可疑交易報告。
A.5萬元以上
B.10萬元以上
C.20萬元以上
D.不論所涉資金金額或者資產價值大小
最新試題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
題型：判斷題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題