一級(jí)（直屬）分行運(yùn)行管理部對(duì)風(fēng)險(xiǎn)模型實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，對(duì)符合退出條件的風(fēng)險(xiǎn)模型予以退出，減少資源占用。

運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控中心實(shí)施差別化的分類管理，根據(jù)監(jiān)控中心五項(xiàng)能力所應(yīng)具備的水平，將監(jiān)控中心劃分為A（AAA、AA、A）、B（BBB、BB、B）、C（CCC、CC、C）三類九個(gè)級(jí)別。

自助設(shè)備應(yīng)急處理不包括對(duì)長(zhǎng)短款的應(yīng)急。

協(xié)助執(zhí)行工作應(yīng)堅(jiān)持以下原則：依法合規(guī)原則、不介入糾紛原則、維護(hù)銀行自身合法權(quán)益原則、不損害客戶合法權(quán)益原則。

網(wǎng)站柜員特指網(wǎng)站內(nèi)容管理系統(tǒng)柜員，其中系統(tǒng)管理員、用戶管理員不得兼任信息類柜員。

現(xiàn)金集約化改革搭建了以一級(jí)支行業(yè)務(wù)庫(kù)為核心的現(xiàn)金運(yùn)行管理體系。

在重點(diǎn)督導(dǎo)的基礎(chǔ)上，應(yīng)保證每月采取調(diào)閱視頻監(jiān)控等方式對(duì)被查機(jī)構(gòu)進(jìn)行一次非現(xiàn)場(chǎng)檢查，每季度對(duì)被查機(jī)構(gòu)進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)檢查，確保日常督導(dǎo)的覆蓋面。

數(shù)據(jù)分析過(guò)程實(shí)施主要包括識(shí)別信息需求、收集數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)、分析過(guò)程的改進(jìn)等。

工行為網(wǎng)上銀行用戶提供了電子密碼器、電子銀行口令卡、U盾等電子簽名和數(shù)字認(rèn)證的工具。

直接確認(rèn)類模型指模型識(shí)別到的準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)事件，風(fēng)險(xiǎn)特征非常明顯，由風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控人員直接確認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)事件。