A.銀行發(fā)生案件,不論是否自查發(fā)現(xiàn),不論有何種情形,對(duì)作案嫌疑人和在案件中應(yīng)負(fù)刑事責(zé)任的有關(guān)人員,都應(yīng)移送司法機(jī)關(guān)依法處理
B.銀行在自查發(fā)現(xiàn)案件的審查、審核工作中,凡歪曲事實(shí)、掩蓋真相、弄虛作假,導(dǎo)致意見(jiàn)錯(cuò)誤的,應(yīng)追究有關(guān)人員責(zé)任
C.銀行在處理客戶投訴或與客戶對(duì)賬中暴露的案件、因工作人員突然失蹤或非正常死亡而排查發(fā)現(xiàn)的案件,可以按照有關(guān)規(guī)定免除責(zé)任并不予上追兩級(jí)責(zé)任
D.銀行高管人員涉嫌參與的案件、經(jīng)國(guó)家有關(guān)機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)檢查揭露的案件,應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定問(wèn)責(zé)并上追兩級(jí)責(zé)任
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A.直接責(zé)任
B.主管責(zé)任
C.領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任
D.全面責(zé)任
A.金融擠兌事件
B.涉案金額在1000萬(wàn)元人民幣或等值外幣以上的詐騙案件
C.發(fā)生事故、自然災(zāi)害,造成銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)重要賬冊(cè)、空白憑證嚴(yán)重?fù)p毀、丟失
D.發(fā)生丟失、被盜槍支的事件
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最新試題
保證合同發(fā)生效力的前提是()。
貸款人在不損害借款人合法權(quán)益和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,可將貸款調(diào)查中的部分特定事項(xiàng)審慎委托第三方代為辦理。
勞動(dòng)合同同時(shí)使用中文和外文文本的,合同內(nèi)容應(yīng)當(dāng)一致,不一致的()。
當(dāng)商業(yè)銀行資本不能滿足監(jiān)管要求時(shí),應(yīng)當(dāng)制定資本補(bǔ)充計(jì)劃使()在限期內(nèi)達(dá)到監(jiān)管要求,并通過(guò)增加核心資本等方式補(bǔ)充資本
()應(yīng)當(dāng)在商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略框架下制定科學(xué)合理的年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)與計(jì)劃。