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單項(xiàng)選擇題須向反洗錢機(jī)構(gòu)報(bào)送的大額交易包括（）。

A、單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。
B、單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易10萬元以上或者外幣交易等值5000美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。
C、單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易5萬元以上或者外幣交易等值5000美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。
D、單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易15萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。

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1.單項(xiàng)選擇題聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息，使用圖形終端不能獲取的信息有（）。

A、姓名、身份證號(hào)碼
B、照片
C、發(fā)證機(jī)關(guān)信息
D、婚姻狀況

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2.單項(xiàng)選擇題以下常見的短信詐騙信息，最不可能出現(xiàn)的是（）。

A、“×××您好！你的儲(chǔ)蓄卡于×××刷卡消費(fèi)××××元成功，此筆消費(fèi)將從您賬上扣除。如有疑問請(qǐng)撥021－5108×××銀聯(lián)聯(lián)合管理局。”
B、“××銀行通知：貴用戶取款卡剛剛在×××刷卡消費(fèi)××××元，已授權(quán)通過，授權(quán)碼1658。如有疑問請(qǐng)撥021－6102****管理部查詢”
C、“中國銀聯(lián)銀行卡管理處：您的刷卡消費(fèi)金額××××元已經(jīng)確認(rèn)將從您的賬戶里扣除，查詢客服電話：021－6102****。謝謝！”
D、“請(qǐng)盡快到銀行網(wǎng)點(diǎn)或ATM機(jī)更換密碼”

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3.單項(xiàng)選擇題為防范短信欺詐風(fēng)險(xiǎn)，以下做法恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/a>

A、統(tǒng)一使用各商業(yè)行統(tǒng)一的客戶服務(wù)電話向持卡人提供短信服務(wù)
B、銀行發(fā)送的短信內(nèi)容中包含完整的銀行卡號(hào)信息
C、通過地方號(hào)碼向持卡人提供短信服務(wù)
D、在ATM機(jī)旁張貼各種防范詐騙的風(fēng)險(xiǎn)提示

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4.單項(xiàng)選擇題為防范短信欺詐風(fēng)險(xiǎn)，以下做法不妥的是（）。

A、統(tǒng)一使用各商業(yè)行統(tǒng)一的客戶服務(wù)電話向持卡人提供短信服務(wù)
B、配合公安機(jī)關(guān)做好銀行卡短信詐騙案件的偵查工作
C、在ATM機(jī)旁張貼各種防范詐騙的風(fēng)險(xiǎn)提示
D、利用ATM機(jī)屏幕顯示各種防范詐騙的風(fēng)險(xiǎn)提示

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5.單項(xiàng)選擇題近期電話詐騙又有重新抬頭的趨勢(shì)，關(guān)于犯罪分子常用的手段和騙局，以下情況最可能出現(xiàn)的是（）。

A、“```````````請(qǐng)撥95599查詢?cè)斍?rdquo;
B、“您的銀行卡涉及一樁洗錢案，為保護(hù)您的資金安全，請(qǐng)立即轉(zhuǎn)賬到````````````”
C、“```````````請(qǐng)到您的發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)核實(shí)有關(guān)情況”
D、“```````````請(qǐng)盡快到您的發(fā)卡行所在地銀行網(wǎng)點(diǎn)更換卡片”

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