金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。

銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。

中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強反洗錢調(diào)查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。

執(zhí)法型金融情報機構通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權力。

中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。

在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。

從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。

1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經(jīng)允許，也可索?。⒎治霾⑾蚵毮懿块T移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。

金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。