單項選擇題為不在本金融機構(gòu)開戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)交易金額單筆人民幣（）元以上、外幣等值（）美元以上的應(yīng)核對客戶的有效身份證件，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件的復(fù)印件。
A.10000；1000
B.10000；10000
C.50000；1000
D.50000；10000
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1.單項選擇題根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》的規(guī)定，金融機構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進行交易，不得為客戶開立（）。
A.銀行結(jié)算賬戶
B.定期賬戶
C.儲蓄賬戶
D.匿名或假名賬戶
2.單項選擇題根據(jù)《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》，經(jīng)中國人民銀行負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，中國人民銀行可以采取臨時凍結(jié)措施，但臨時凍結(jié)不得超過（）小時。
A.12
B.24
C.48
D.36
3.單項選擇題中國人民銀行及其省一級分支機構(gòu)工作人員實施反洗錢調(diào)查前應(yīng)當(dāng)成立調(diào)查組，調(diào)查組成員不得少于（）人。
A.2
B.3
C.4
D.5
4.單項選擇題執(zhí)行客戶身份識別制度，嚴(yán)格遵循3K原則，即對客戶進行全方位的了解，其中KYC表示（）。
A.了解你的客戶
B.了解你的客戶業(yè)務(wù)
C.了解你的客戶單據(jù)
D.了解你的客戶的經(jīng)營
5.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》正式施行日期為（）。
A.2006年10月31日起
B.2006年11月1日起
C.2007年1月1日起
D.2007年3月1日起
最新試題
銀監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
題型：判斷題
廣泛的（）原則是金融情報機構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機構(gòu)的基本要求。
題型：填空題
檢查組應(yīng)指定檢查組組長和（）。
題型：填空題
金融情報機構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。
題型：填空題
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
題型：填空題
對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應(yīng)當(dāng)在（）日內(nèi)及時作出處理決定。
題型：填空題
金融情報機構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
題型：填空題
國際慣例要求金融情報機構(gòu)是絕對獨立的機構(gòu)。
題型：判斷題
從歷史的角度來看，金融情報機構(gòu)的實際的運行先于其（）的形成。
題型：填空題
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構(gòu)。
題型：判斷題