問答題

【簡答題】各職能部門在履行反洗錢義務時，對確?？蛻羯矸葙Y料和交易信息安全有何規(guī)定？

答案：金融機構對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息，應當予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供。...

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【簡答題】如何辦理代理存取款業(yè)務的客戶身份識別？

答案：對前來辦理存取款業(yè)務的客戶，無論其存取款金額是否達到《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（下稱&...

【簡答題】如何辦理集體開戶業(yè)務的客戶身份識別工作？

答案：單位集中為員工申請辦理工資帳戶、養(yǎng)老金帳戶時，除按《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等規(guī)定，采...