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反洗錢大額交易報告
答案:
大額交易報告是指金融機構(gòu)對單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計交易超過規(guī)定金額的資金交易依法向金融情報機構(gòu)提交報告。
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反洗錢
答案:
反洗錢是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管...
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支付系統(tǒng)
答案:
支付系統(tǒng)是中國人民銀行為金融機構(gòu)提供快捷、高效、安全、穩(wěn)定的跨行資金劃撥和清算服務(wù)的支付清算系統(tǒng),主要包括大額支付系統(tǒng)和...
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