填空題營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)反洗錢系統(tǒng)操作員每日登錄反洗錢系統(tǒng)查詢上一工作日發(fā)生的(),并對實(shí)際發(fā)生大額交易進(jìn)行核對、校驗(yàn)。
您可能感興趣的試卷
最新試題
村鎮(zhèn)銀行上傳用戶除636、85005應(yīng)用外,其他應(yīng)用調(diào)整現(xiàn)在是否需要上傳簽章紙質(zhì)附件。
題型:判斷題
分行發(fā)起的匯入?yún)R款退匯,可能的退匯原因包括()。
題型:多項(xiàng)選擇題
分、支行可通過安保系統(tǒng)建立專門用于處理同業(yè)投融資賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)的虛擬十位操作員號,并為操作員號配置xBank_B9**機(jī)構(gòu)專用角色來滿足業(yè)務(wù)處理。
題型:判斷題
個人可以使用臨時居民身份證在銀行柜面開立個人銀行結(jié)算賬戶。
題型:判斷題
客戶通過企網(wǎng)辦理貿(mào)易金融匯出匯款時沒有付款賬戶,可通過“貿(mào)易金融-用戶信息維護(hù)-結(jié)算賬戶信息”維護(hù),把賬戶勾選并提交。
題型:判斷題
預(yù)約長沙黃花機(jī)場國內(nèi)航班和國際航班時,次數(shù)分別計(jì)次。
題型:判斷題
在外匯清算系統(tǒng)中做匯入款手工核銷時,以下哪些業(yè)務(wù)的貸方940可以手工下劃給分行()。
題型:多項(xiàng)選擇題
一般情況下,分行采購單筆/項(xiàng)超50萬上分行招標(biāo),采購單次超500萬要總行招標(biāo)集采供應(yīng)商。
題型:判斷題
上海清算所綜合業(yè)務(wù)I系統(tǒng)支持的債券交易方式包括()。
題型:多項(xiàng)選擇題
訴訟報批單需審核單件訴訟標(biāo)的≧1億、總行作為當(dāng)事人案件、在各地高級人民法院提起一審的案件是否有總行審批,其余是否有分行審批;除以總行作為當(dāng)事人的案件,信用卡案件,是否有信用卡法律部門審批。
題型:判斷題