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問答題商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理工作的目標(biāo)是什么？

標(biāo)本兼治，加強規(guī)章制度建設(shè)，違法違規(guī)案件得到遏制，案件數(shù)量不斷下降。

1.問答題商業(yè)銀行內(nèi)部控制評價的常用方法有哪幾種？

詢問法（調(diào)查問卷、現(xiàn)場訪談）、書面文檔檢查、觀察、流程圖法、抽樣法、穿行測試法、壓力測試法。

2.問答題《商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款風(fēng)險管理指引》規(guī)定，商業(yè)銀行對“四證”不全的房地產(chǎn)開發(fā)項目不得發(fā)放任何形式的貸款，“四證”具體指哪些？

國有土地使用證、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建筑工程施工許可證。

3.問答題《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》所指關(guān)聯(lián)交易主要有哪些？

授信、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、提供服務(wù)、銀監(jiān)會規(guī)定的其他關(guān)聯(lián)交易。

4.問答題農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)社員（股東）持有的資格股，哪些情況不得辦理退股？

一是當(dāng)年虧損的；二是資本充足率未達(dá)到規(guī)定要求或退股后達(dá)不到規(guī)定要求的。

5.問答題《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行最遲要在什么時候達(dá)到最低資本要求？

2007年1月1日。

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