對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。

金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。

金融領域的反洗錢立足于（）。

中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構。

在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。

應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。

對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應當在（）日內及時作出處理決定。

金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。

盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。

廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網絡核心樞紐機構的基本要求。