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判斷題

金融行動(dòng)特別工作組（FATF）的40條反洗錢建議率先將“了解你的客戶”作為反洗錢基本準(zhǔn)則之一。

答案：錯(cuò)誤

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為指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)有效防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)，金融行動(dòng)特別工作組（FATF）發(fā)布了《關(guān)于防止利用銀行系統(tǒng)洗錢的聲明》，開啟了國際金融業(yè)反洗錢的先河。

答案：錯(cuò)誤

狹義的客戶身份識(shí)別，將金融機(jī)構(gòu)審查、核實(shí)、確認(rèn)、限制與排除客戶、實(shí)際受益人、實(shí)際控制人真實(shí)身份的時(shí)間限定在開立賬戶時(shí)。

答案：錯(cuò)誤

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