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縣(市)支行現場檢查結束后,發(fā)現被查單位有違反反洗錢法律規(guī)章行為的,應制作《現場檢查意見告之書》,對被查單位執(zhí)行有關規(guī)定的行為進行認定和提出對被查單位的初步處理意見。
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中國人民銀行及其派出機構均有權對金融機構的反洗錢工作進行監(jiān)督檢查和行政處罰。()
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亞太反洗錢集團成員包括100多個國家的金融情報中心。負責頒布與FIU相關的解釋、指引、最優(yōu)做法、倡議聲明和指南等文獻,給各國FIU的建設和國際交流指明方向,為世界金融情報網絡的完善奠定基礎。
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