A、《關(guān)于洗錢問題的四十項建議》
B、《反恐融資9項特別建議》
C、《有效銀行監(jiān)管核心原則》
D、《綜合KYC風險管理》
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、中國工商銀行
B、公安部
C、司法部
D、財政部
E、建設部
A、組織、協(xié)調(diào)全國反洗錢工作
B、負責反洗錢的資金監(jiān)測
C、制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章
D、監(jiān)督、檢查金融機構(gòu)履行反洗錢義務的情況
E、在職責范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動
A、成立空殼公司
B、向現(xiàn)金密集行業(yè)投資
C、走私
D、利用“地下錢莊”轉(zhuǎn)移犯罪收益
A、毒品犯罪
B、黑社會性質(zhì)的組織犯罪
C、金融詐騙犯罪
D、恐怖活動犯罪
A、負責監(jiān)督成員國對反洗錢和反恐融資建議的執(zhí)行情況
B、研究和總結(jié)洗錢和恐怖融資的趨勢方法
C、提出打擊洗錢和恐怖融資犯罪活動的措施
D、懲處國際洗錢和恐怖融資犯罪
最新試題
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
義務機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
義務機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構(gòu)業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標準。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。