單項(xiàng)選擇題當(dāng)日存、取、結(jié)售匯外幣現(xiàn)金單筆或累計(jì)等值()萬(wàn)美元以上的屬于大額外匯資金交易。
A、1
B、2
C、3
D、4
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1.單項(xiàng)選擇題個(gè)人當(dāng)天以轉(zhuǎn)帳、票據(jù)或銀行卡、電話銀行、網(wǎng)上銀行等電子交易以及其他新型金融工具等進(jìn)行外匯非現(xiàn)金資金收付交易單筆()萬(wàn)美元以上的,屬大額外匯資金交易。
A、5
B、10
C、15
D、20
2.單項(xiàng)選擇題企業(yè)當(dāng)天以轉(zhuǎn)帳、票據(jù)或銀行卡、電話銀行、網(wǎng)上銀行等電子交易以及其他新型金融工具等進(jìn)行外匯非現(xiàn)金資金收付交易單筆()萬(wàn)美元以上的,屬大額外匯資金交易。
A、10
B、50
C、100
D、150
3.單項(xiàng)選擇題屬于可疑外匯現(xiàn)金交易情形的有()種。
A、9
B、10
C、11
D、15
4.單項(xiàng)選擇題屬于可疑外匯非現(xiàn)金交易情形的有()種。
A、18
B、19
C、20
D、22
5.單項(xiàng)選擇題按照總分行要求,分行各專業(yè)小組要按()季編寫可疑交易分析報(bào)告。
A、月
B、季
C、年
D、半年
最新試題
簡(jiǎn)述我國(guó)對(duì)巴塞爾新資本協(xié)議的態(tài)度。
題型:?jiǎn)柎痤}
公文行文有哪些基本規(guī)則?
題型:?jiǎn)柎痤}
如何理解“銀行業(yè)的合法、穩(wěn)健運(yùn)行”這一監(jiān)管目標(biāo)?
題型:?jiǎn)柎痤}
銀行的資本有幾種?銀行的資本對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制有什么作用?
題型:?jiǎn)柎痤}
試述我國(guó)現(xiàn)行監(jiān)管制度與風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管的差距。
題型:?jiǎn)柎痤}
試述我國(guó)金融創(chuàng)新的特點(diǎn),以及在金融創(chuàng)新中應(yīng)該遵循的基本原則?
題型:?jiǎn)柎痤}
我國(guó)打擊洗錢犯罪的刑事法律依據(jù)是什么?
題型:?jiǎn)柎痤}
論述加入WTO后我國(guó)金融業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。
題型:?jiǎn)柎痤}
目前在我國(guó)部分大城市房地產(chǎn)過(guò)熱過(guò)程中,銀行風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在哪些方面?
題型:?jiǎn)柎痤}
《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核暫行辦法》如何規(guī)定商業(yè)銀行和各級(jí)監(jiān)管部門加強(qiáng)不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核?
題型:?jiǎn)柎痤}