《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》自（）起施行。

論述加入WTO后我國金融業(yè)面臨的機遇和挑戰(zhàn)。

最早對洗錢進行法律控制的國家是（）

銀行監(jiān)管方法中的現(xiàn)場檢查一般包括哪些內(nèi)容？

請分析比較當前兩種金融監(jiān)管模式的各自特點及適用背景。

《關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（法釋［2009］15號，以下簡稱《解釋》）指出“明知”不意味著確實知道，確定性認識和可能性認識均應納入“明知”范疇，規(guī)定：刑法第一百九十一條、第三百一十二條規(guī)定的“明知”，應當結合（）等主、客觀因素進行認定。

在國發(fā)[2005]9號文件《國務院關于2005年深化經(jīng)濟體制改革的意見》中，明確提出由銀監(jiān)會牽頭的工作有幾項，分別是什么？

金融機構委托其他金融機構向客戶銷售金融產(chǎn)品時，如果銷售金融產(chǎn)品的金融機構采取的客戶身份識別措施符合反洗錢法律、行政法規(guī)和《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》要求，且金融機構能夠有效獲得并保存客戶身份資料信息，金融機構（）。

如何理解銀監(jiān)會應當遵循依法監(jiān)管的原則？

日前國務院第99次常務會議原則通過《郵政體制改革方案》根據(jù)該《方案》的要求，郵政儲蓄改革的主要內(nèi)容是什么？