A.可疑交易報告。 B.客戶身份識別制度。 C.建立反洗錢內(nèi)控制度。 D.大額和可疑交易報告。
A.了解客戶。 B.對象廣泛。 C.內(nèi)容復(fù)雜。 D.功效性。
A.了解客戶的真實身份。 B.了解客戶的交易目的和性質(zhì)。 C.了解客戶的真實身份及其交易目的和性質(zhì)。 D.作出交易是否可疑的判斷,增強(qiáng)反洗錢的效率和效益。