A、是否涉及巨額資金
B、是否涉及眾多被害人
C、是否具有非法占有為目的
D、是否由單位組織實施
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A、M0
B、M1
C、M2
D、L
A、股東達到設立公司合意日期
B、經有關部門批準同意日期
C、公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)日期
D、乙補繳出資并獲得公司登記機關確認日期
A、處于五年以下有期徒刑或者拘役，并處一萬元以上十萬元以下罰金
B、處于五年以下有期徒刑或者拘役，或單處一萬元以上十萬元以下罰金
C、處于五年以上有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金
D、處于五年以上有期徒刑或者拘役，或單處二萬元以上二十萬元以下罰金
A、借用金融機構
B、保密天堂
C、仿造商業(yè)票據(jù)
D、通過證券和保險業(yè)洗錢
A、投資
B、吞吐基礎貨幣
C、投機盈利
D、套期保值
最新試題
短期授信指（）的授信。
下列不是核心一級資本的是（）。
應在（）的前提下，合理設定對小企業(yè)授信的審批權限，簡化審批流程，提高審批效率。
銀行業(yè)金融機構應當加強（），對有潛在重大環(huán)境和社會風險的客戶，制定并實行有針對性的貸后管理措施。
商業(yè)銀行應當制定有利于可持續(xù)發(fā)展的人力資源政策，將職業(yè)道德修養(yǎng)和（）作為選拔和聘用員工的重要標準。
商業(yè)銀行應當對（）和內部審計部門建立區(qū)別于業(yè)務部門的績效考評方式。
可以向關聯(lián)方發(fā)放信用貸。（）
公務卡初始授信額度中，下列說法錯誤的是（）。
申請登記的不動產的有關情況需要進一步證明的，（）可以要求申請人補充材料，必要時可以實地查看。
銀行業(yè)金融機構應當加強授信（），根據(jù)客戶及其項目所處行業(yè)區(qū)域特點，明確環(huán)境和社會風險盡職調查的內容，確保調查全面深入細致必要時可以尋求合格獨立的第三方和相關主管部門的支持。