A.出口商信用風(fēng)險(xiǎn)
B.進(jìn)口商信用風(fēng)險(xiǎn)
C.開證行資信風(fēng)險(xiǎn)
D.貨物風(fēng)險(xiǎn)
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A.申請(qǐng)打包借款的出口商必須是信用證的受益人
B.客戶的備貨、生產(chǎn)情況及履約能力，能否按期、按質(zhì)、按量交貨
C.出口商品是否屬客戶經(jīng)營(yíng)范圍，貨物價(jià)格是否合理
D.客戶是否明確保證在單據(jù)到達(dá)后，無論是否有不符點(diǎn)，均不得提出拒付/拒絕承兌
A.出口商將打包貸款挪作他用
B.不交單風(fēng)險(xiǎn)
C.收益人取得打包放款后，將單據(jù)和副本信用證提交他行寄單索匯，逃避還貸
D.詐騙貸款風(fēng)險(xiǎn)
A.客戶是否明確保證在單據(jù)到達(dá)后，無論是否有不符點(diǎn)，均不得提出拒付/拒絕承兌
B.貨物的起運(yùn)港、起運(yùn)時(shí)間、貨物到港時(shí)間
C.出港的具體貨物及貨物數(shù)量、貨物滯倉費(fèi)
D.進(jìn)出口雙方是否還有其他協(xié)議，這些協(xié)議是否涉及農(nóng)業(yè)銀行出具的提貨擔(dān)保
A.銀行開立提貨擔(dān)保后，不得對(duì)外拒付單據(jù)，可能面臨船公司索賠
B.客戶不付款或不按時(shí)付款風(fēng)險(xiǎn)
C.提貨擔(dān)保金額不確定，效期敞口
D.客戶與收益人合謀詐騙開證行資金風(fēng)險(xiǎn)
A.進(jìn)口商是否將進(jìn)口貨物的所有權(quán)質(zhì)押給銀行
B.申請(qǐng)敘做進(jìn)口押匯的進(jìn)口商品應(yīng)以原材料為主
C.遠(yuǎn)期信用證承兌到期后，不予敘做進(jìn)口押匯
D.對(duì)先匯款再發(fā)貨的，不予辦理進(jìn)口押匯
最新試題
（）是銀監(jiān)會(huì)審慎風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系的重要組成部分。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)授信（），根據(jù)客戶及其項(xiàng)目所處行業(yè)區(qū)域特點(diǎn)，明確環(huán)境和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)盡職調(diào)查的內(nèi)容，確保調(diào)查全面深入細(xì)致必要時(shí)可以尋求合格獨(dú)立的第三方和相關(guān)主管部門的支持。
可以向關(guān)聯(lián)方發(fā)放信用貸。（）
內(nèi)部審計(jì)人員的（）應(yīng)不低于本機(jī)構(gòu)其他部門同職級(jí)人員平均水平。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立有利于綠色信貸（）的工作機(jī)制，在有效控制風(fēng)險(xiǎn)和商業(yè)可持續(xù)的前提下，推動(dòng)綠色信貸流程產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新。
同一小微企業(yè)授信業(yè)務(wù)工作人員應(yīng)對(duì)多戶不良貸款承擔(dān)責(zé)任的，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一考慮（）。
商業(yè)銀行負(fù)責(zé)小微企業(yè)授信業(yè)務(wù)的管理部門和經(jīng)辦機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人及管理人員，若未參與具體業(yè)務(wù)流程的，原則上只承擔(dān)所在部門或機(jī)構(gòu)小微企業(yè)授信業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)或（）。
商業(yè)銀行的（）負(fù)責(zé)參與與制定與自身職責(zé)相關(guān)的業(yè)務(wù)制度和操作流程，并負(fù)責(zé)組織開展監(jiān)督檢查。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)（），對(duì)有潛在重大環(huán)境和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)的客戶，制定并實(shí)行有針對(duì)性的貸后管理措施。
內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)應(yīng)遵循獨(dú)立性（）原則，不斷提升內(nèi)部審計(jì)人員的專業(yè)能力和職業(yè)操守。