單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)定期開展反洗錢(),加強(qiáng)對業(yè)務(wù)討是條線(部門)或其分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作的檢查,及時發(fā)現(xiàn)并糾正反洗錢工作中出現(xiàn)的不合規(guī)問題。
A.培訓(xùn)
B.學(xué)習(xí)
C.內(nèi)部審計
D.檢查
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最新試題
對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
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特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
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關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()
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受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
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反洗錢報告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
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鼓勵銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
題型:判斷題