多項選擇題實時監(jiān)控及風險預警系統(tǒng)中產(chǎn)生的由一級分行監(jiān)控員負責處理的監(jiān)控信息是()。

A.A類重要風險提示類信息
B.B類一般風險提示類信息
C.C類關(guān)注風險提示類信息
D.D類強化管理提示類信息


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1.多項選擇題總/分行監(jiān)控經(jīng)理收到下級機構(gòu)的差錯申辯,可選擇的操作是()。

A.進行差錯登記
B.重新下發(fā)通知單
C.關(guān)閉差錯通知單
D.退回申辯

3.多項選擇題分行監(jiān)控員收到下級機構(gòu)的通知單反饋后,根據(jù)風險判斷情況,可以選擇的操作是()。

A.向上級機構(gòu)反饋
B.重新下發(fā)通知單
C.無風險關(guān)閉
D.注銷通知單

4.多項選擇題實時監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)控模型從監(jiān)控對象上分為()。

A.員工管理監(jiān)控
B.賬戶管理監(jiān)控
C.客戶交易監(jiān)控
D.內(nèi)部賬務監(jiān)控和報表監(jiān)控

最新試題

因提供“上門開戶”服務等情況,上門服務人員申請將空白印鑒卡領(lǐng)取離柜的,原則上同一賬戶不得超過()張空白印鑒卡(不含客戶聯(lián))。

題型:單項選擇題

在柜面開立的2類賬戶和在自助渠道開立的2類賬戶經(jīng)過銀行工作人員現(xiàn)場面對面確認身份的,2類賬戶可以辦理哪些業(yè)務?()

題型:多項選擇題

對同一賬戶需領(lǐng)取3張(不含客戶聯(lián))或以上空白印鑒卡的,應由()審批后領(lǐng)取。

題型:多項選擇題

交接完成后,在保證業(yè)務正常開展的情況下,接交人應于()個工作日內(nèi)對移交人在崗期間的履職情況進行全面檢查。

題型:單項選擇題

每年(),核心業(yè)務系統(tǒng)對單位待轉(zhuǎn)睡眠戶進行批量結(jié)息,并將本息款項批量轉(zhuǎn)入分行賬務中心“其他應付及暫收款項-睡眠戶款項”科目核算。

題型:多項選擇題

下列屬于機關(guān)團體存款的有()

題型:多項選擇題

各行通過()等渠道,對外付出人民幣現(xiàn)金時,均應按規(guī)定記錄冠字號碼。

題型:多項選擇題

營業(yè)機構(gòu)現(xiàn)金柜員需要申領(lǐng)或繳存現(xiàn)金的,應向()進行申請。

題型:單項選擇題

現(xiàn)金出納業(yè)務辦理原則:()

題型:多項選擇題

兩名管庫員進出金庫和日間庫必須嚴格做到“()”。

題型:多項選擇題