A.外國人永久居留證
B.外國人永久居留身份證
C.在中國境內(nèi)習(xí)慣性居住的證明材料
D.在中國境內(nèi)實際居住滿一年的證明材料
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A.一百萬元人民幣
B.一百萬美元
C.三百萬元人民幣
D.三百萬美元
A.在中信銀行開立活期存款賬戶（不含定期存款賬戶、理財賬戶）
B.在中信銀行開立活期存款賬戶、定期存款賬戶、理財賬戶
C.截止2017年6月30日個人賬戶加總余額折計在300萬美元以上
D.截止2017年6月30日個人賬戶加總余額折計在100萬美元以上
A.熟知異常特征，嚴格開卡環(huán)節(jié)調(diào)查
B.高度關(guān)注，發(fā)現(xiàn)異常情況立即報告
C.加強監(jiān)測，落實賬戶控制措施
D.強化宣傳，開展對客戶的風(fēng)險提示
A.境外組織
B.社會團體
C.非政府組織
D.其他組織
A.開卡申請人多為中老年人，年齡主要分布在50-70歲之間
B.行為具有群體組織性，在極短時間內(nèi)，多人集中到柜臺申請開立銀行卡
C.柜臺開卡后，開卡人隨即向卡內(nèi)存入20至100元不等的小額資金
D.收到“民族大業(yè)平臺”等犯罪團體發(fā)送的信息，到指定銀行辦理銀行卡，開通相應(yīng)功能
最新試題
營業(yè)執(zhí)照無明確到期日的，柜員在錄入證件到期日時應(yīng)錄入（）
對司法扣劃業(yè)務(wù)，營業(yè)機構(gòu)可將賬戶資金先劃入哪個科目核算，后再進行匯出。（）
下列哪個渠道可以開立個人銀行2類賬戶（）
分行運營管理部每季度應(yīng)對不少于（）的轄屬機構(gòu)進行柜面業(yè)務(wù)印章檢查，全年應(yīng)覆蓋所有轄屬機構(gòu)。
會計經(jīng)理主要負責(zé)組織開展網(wǎng)點運營管理工作，其業(yè)務(wù)準入條件為（）
分行對外付出（）的現(xiàn)金應(yīng)按照人民銀行的要求進行清分并記錄冠字號碼信息。
上門開戶服務(wù)，由經(jīng)營機構(gòu)負責(zé)人授權(quán)兩名在冊員工進行上門服務(wù)，兩名員工可以是（）。
再審核業(yè)務(wù)內(nèi)容主要包括（）。
因提供“上門開戶”服務(wù)等情況，上門服務(wù)人員申請將空白印鑒卡領(lǐng)取離柜的，原則上同一賬戶不得超過（）張空白印鑒卡（不含客戶聯(lián)）。
交接完成后，在保證業(yè)務(wù)正常開展的情況下，接交人應(yīng)于（）個工作日內(nèi)對移交人在崗期間的履職情況進行全面檢查。