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判斷題

同一客戶在同一日發(fā)生多筆符合調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險等級的查凍扣業(yè)務(wù)，只需發(fā)起一個調(diào)整任務(wù)，但需在評級依據(jù)中需列明發(fā)生多筆查扣凍，并上傳所有查凍扣業(yè)務(wù)影像。

答案：正確

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協(xié)助扣劃時，應(yīng)當(dāng)將扣劃的存款直接劃入有權(quán)機關(guān)指定的賬戶，如果指定賬戶不是以有權(quán)機關(guān)名義開立的專用賬戶，而是其他非有權(quán)機關(guān)或個人的賬戶，應(yīng)慎重核查法律文書的事實理由及劃入其他單位或個人賬戶的依據(jù)，并通過電話聯(lián)系對有權(quán)機關(guān)經(jīng)辦人員的身份及扣劃要求進行核實，電話核實結(jié)果需由核實人簽章確認(rèn)。有權(quán)機關(guān)要求提取現(xiàn)金的，應(yīng)予以協(xié)助。

答案：錯誤

有權(quán)機關(guān)可以對各種業(yè)務(wù)保證金賬戶（包括但不限于信用證開證保證金、銀行承兌匯票保證金、銀行保函保證金等），及以特戶形式特定化后出質(zhì)的一般賬戶內(nèi)款項采取凍結(jié)措施。我行協(xié)助時應(yīng)向有權(quán)機關(guān)說明該賬戶、款項的性質(zhì)等情況，盡量避免被凍結(jié)情形發(fā)生。若我行為質(zhì)權(quán)人的上述質(zhì)押賬戶內(nèi)資金被法院采取了凍結(jié)措施，我行應(yīng)立即向執(zhí)行法院提出書面異議，同時提供合同等相關(guān)證據(jù)材料，證明我行有優(yōu)先受償權(quán)，要求法院及時解除凍結(jié)，維護我*行權(quán)益。

答案：正確