A.各級(jí)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對有疑問或發(fā)生差錯(cuò)的支付業(yè)務(wù)，應(yīng)在下一工作日12：00前發(fā)出查詢。
B.查詢查復(fù)的發(fā)出應(yīng)由網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營主管審核授權(quán)后發(fā)出。
C.對于收到的大額支付查詢業(yè)務(wù)，應(yīng)在收到查詢信息的下一個(gè)工作日12：00前予以查復(fù)。
D.發(fā)起行對發(fā)起的支付業(yè)務(wù)需要退回的，應(yīng)通過大額支付系統(tǒng)發(fā)送退回請求。接收行應(yīng)于收到退回請求的下一個(gè)工作日12：00前發(fā)出應(yīng)答。
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A.有疑必查
B.有查必復(fù)
C.復(fù)必詳盡
D.切實(shí)處理
A.尾箱、保險(xiǎn)柜內(nèi)的現(xiàn)金
B.有價(jià)單證
C.金銀制品
D.假幣
A.現(xiàn)金錯(cuò)款必須按照“長款不得寄庫、短款不得空庫、不得以長補(bǔ)短”的原則處理。
B.現(xiàn)金錯(cuò)款核銷實(shí)行“半年一報(bào)，分級(jí)審批”
C.外幣現(xiàn)金錯(cuò)款按外幣申報(bào)、核銷，參照《金庫及柜面現(xiàn)金錯(cuò)款掛賬及核銷審批權(quán)限表》規(guī)定處理。
D.處理現(xiàn)金長、短款，實(shí)行一筆一報(bào)，一筆一批，不能將一筆錯(cuò)款分為多次處理，也不能將多筆錯(cuò)款合并處理。
A.尾箱設(shè)置遵循“方便業(yè)務(wù)、以崗設(shè)箱，注重效益，確保安全”的原則。
B.營業(yè)終了，當(dāng)日負(fù)責(zé)交運(yùn)的人員應(yīng)檢查支行所有尾箱，確保全部交付押運(yùn)公司。
C.嚴(yán)禁挪用尾箱現(xiàn)金、實(shí)物，嚴(yán)禁白條抵庫，發(fā)生差錯(cuò)應(yīng)及時(shí)如實(shí)報(bào)告，認(rèn)真查找。
D.尾箱交接分為當(dāng)面交接和非當(dāng)面交接兩種方式，非當(dāng)面交接無需在監(jiān)控下。
A.徹底清點(diǎn)現(xiàn)金
B.審核憑證
C.回憶分析、排列錯(cuò)款疑點(diǎn)
D.組織有經(jīng)驗(yàn)的人員，內(nèi)查外調(diào)。
最新試題
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息，對身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
客戶為外國政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
運(yùn)營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會(huì)制裁決議名單、中國政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)