A.有實(shí)體介質(zhì)的Ⅰ類戶(借記卡、一賬通卡、活期結(jié)算存折)1
B.無實(shí)體介質(zhì)的Ⅰ類戶
C.定期存折戶
D.聯(lián)名結(jié)算賬戶和個(gè)人支票戶
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A.大堂經(jīng)理
B.理財(cái)經(jīng)理
C.內(nèi)控合規(guī)主任
D.營(yíng)業(yè)部經(jīng)理
A.經(jīng)辦或?qū)徍吮救思氨救酥毕涤H屬的存款賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)
B.出借遠(yuǎn)程柜面操作用戶賬號(hào)給他人使用
C.代理客戶辦理存款賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)
D.其他原因出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)事件及違規(guī)事項(xiàng)的
E.私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的
A.統(tǒng)一管理
B.分級(jí)負(fù)責(zé)
C.賬實(shí)相符
D.銷號(hào)控制
A.通過ITSM問題管理系統(tǒng)上報(bào)問題進(jìn)行數(shù)據(jù)修改處理
B.通過AB終端530201單位賬戶變更交易處理
C.通過AB終端185300修改保證金分賬戶資料交易處理
D.通過AB終端530212賬戶類別碼修改交易處理
A.網(wǎng)點(diǎn)在辦理保證金存入時(shí),選擇計(jì)息方式為“活期”,業(yè)務(wù)到期日支取時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)按活期利率及實(shí)際天數(shù)計(jì)付利息后,再由客戶經(jīng)理發(fā)起EOA對(duì)該筆業(yè)務(wù)進(jìn)行補(bǔ)提利息處理。
B.網(wǎng)點(diǎn)在辦理保證金存入時(shí),選擇計(jì)息方式為“定期保證金”,存期選擇“標(biāo)準(zhǔn)存期”,業(yè)務(wù)到期日支取時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)按定期利率及實(shí)際天數(shù)計(jì)付利息后,再由客戶經(jīng)理發(fā)起EOA對(duì)該筆業(yè)務(wù)進(jìn)行補(bǔ)提利息處理。
C.網(wǎng)點(diǎn)在辦理保證金存入時(shí),選擇計(jì)息方式為“定期保證金”,存期選擇“非標(biāo)準(zhǔn)存期”,手工錄入到期日,業(yè)務(wù)到期日支取時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)按定期利率及實(shí)際天數(shù)計(jì)付利息。
D.網(wǎng)點(diǎn)在辦理保證金存入時(shí),選擇計(jì)息方式為“定期保證金”,存期選擇“標(biāo)準(zhǔn)存期”,業(yè)務(wù)到期日支取時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)按活期利率及實(shí)際天數(shù)計(jì)付利息,由客戶經(jīng)理發(fā)起EOA對(duì)該筆業(yè)務(wù)進(jìn)行補(bǔ)提利息處理。
最新試題
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的,遵守其規(guī)定
客戶為外國(guó)政要的,各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
交易幣種為外幣時(shí),按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù),但無法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的,銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí),應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí),只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別