A.不計(jì)息
B.活期保證金
C.定期保證金
D.協(xié)定利率保證金
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A.活期保證金提前結(jié)清支取時(shí)，如果結(jié)清支取前已跨越結(jié)息周期，利息為結(jié)息日次日至結(jié)清支取前一日利息
B.活期保證金提前結(jié)清支取時(shí)，如果未跨越結(jié)息周期，利息為起存日至結(jié)清支取前一日利息
C.標(biāo)準(zhǔn)存期定期保證金提前結(jié)清支取時(shí)，按活期利率計(jì)息，利息為起存日至結(jié)清支取前一日利息
D.非標(biāo)準(zhǔn)存期定期保證金在約定到期日支取時(shí)，按活期利率計(jì)息，利息為起存日至結(jié)清支取前一日利息
A.計(jì)息方式為活期、不計(jì)息、協(xié)定的保證金，對(duì)保證金部分支取時(shí)，不作結(jié)息處理
B.定期保證金提前部分支取時(shí)，支取部分按活期利率結(jié)息
C.定期保證金到期支取，存期內(nèi)支取部分按原定期利率結(jié)息
D.定期保證金逾期支取，存期內(nèi)支取部分按原定期利率結(jié)息，逾期部分按新定期利率結(jié)息
A.2620506貸款受托支付暫掛款項(xiàng)
B.2620510貸款還款暫掛款項(xiàng)
C.2620513待處理保證金款項(xiàng)
A.由客戶經(jīng)理提交《保證金開銷戶審批表》或注明開銷戶申請(qǐng)信息的EOA、以及產(chǎn)品管理辦法或操作規(guī)程中要求的其它資料（如有）
B.由客戶提供三證合一的營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件、由客戶經(jīng)理提交《保證金開銷戶審批表》或注明開銷戶申請(qǐng)信息的EOA、以及產(chǎn)品管理辦法或操作規(guī)程中要求的其它資料（如有）
C.由客戶提供三證合一的營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件、經(jīng)辦人身份證原件；由客戶經(jīng)理提交《保證金開銷戶審批表》或注明開銷戶申請(qǐng)信息的EOA、以及產(chǎn)品管理辦法或操作規(guī)程中要求的其它資料（如有）
D.由客戶提供三證合一的營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件、經(jīng)辦人身份證原件、法人授權(quán)委托書、法人身份證復(fù)印件；由客戶經(jīng)理提交《保證金開銷戶審批表》或注明開銷戶申請(qǐng)信息的EOA、以及產(chǎn)品管理辦法或操作規(guī)程中要求的其它資料（如有）
A.人民幣大于等于30萬元、外幣大于等于等值5萬美元
B.人民幣大于等于50萬元、外幣大于等于等值5萬美元
C.人民幣大于等于50萬元、外幣大于等于等值10萬美元
最新試題
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的，遵守其規(guī)定
向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)