A.大額
B.小額
C.自由格式
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A.開立活期賬戶需要進行查詢；
B.開立定期賬戶不需要進行查詢
C.查詢對象為存款銀行的總行
D.被查詢銀行只能回復(fù)“我*行同意開立該賬戶”或“我*行未同意開立該賬戶”
A.可由我*行同業(yè)部負責(zé)人審批后免法人面簽
B.我*行面簽的工作人員必須至少一名為運營人員
C.面簽文件包括為開戶申請書、銀行賬戶管理協(xié)議和印鑒卡
D.如該商業(yè)銀行一個月前已在A網(wǎng)點開過活期結(jié)算賬戶并已面簽，本次開戶可不再面簽
A.分行業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦→分行業(yè)務(wù)部門負責(zé)人→分行金融同業(yè)部門負責(zé)人→分行運營管理部負責(zé)人ξ開戶行內(nèi)控合規(guī)主任
B.分行業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦→分行業(yè)務(wù)部門負責(zé)人→分行金融同業(yè)部門負責(zé)人ξ開戶行內(nèi)控合規(guī)主任
C.分行業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦→分行業(yè)務(wù)部門負責(zé)人→分行金融同業(yè)部門負責(zé)人→分行運營管理部負責(zé)人→總行金融部門負責(zé)人→總行運營管理部負責(zé)人ξ開戶行內(nèi)控合規(guī)主任
D.分行業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦→分行業(yè)務(wù)部門負責(zé)人→分行金融同業(yè)部門負責(zé)人→分行主管公司業(yè)務(wù)行長ξ開戶行內(nèi)控合規(guī)主任
A.法人/單位負責(zé)人身份證件
B.營業(yè)執(zhí)照
C.實際控制人身份證件
D.事業(yè)單位法人證書
A.止付相關(guān)賬戶
B.將賬戶轉(zhuǎn)久懸處理
C.暫停賬戶非柜面業(yè)務(wù)
D.將存款人列入運營關(guān)注名單
最新試題
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責(zé)對境外金融機構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)
客戶為外國政要的，各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
客戶申請保管箱服務(wù)時，各機構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件