A.復(fù)制原件
B.抄錄原件
C.帶走原件
D.對(duì)原件照相
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A.各支行
B.各分行集中作業(yè)中心
C.各分行營(yíng)業(yè)部
D.深圳分行總行營(yíng)業(yè)部
A.本票專用章
B.業(yè)務(wù)受理章
C.票據(jù)交換章
D.運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)專用章
A.個(gè)人名章可由運(yùn)營(yíng)人員本人持完成審批的簽報(bào)和身份證或工作證辦理領(lǐng)取簽收手續(xù)。
B.領(lǐng)取時(shí)，印章管理部門的印章保管人需在業(yè)務(wù)印章系統(tǒng)將相關(guān)印章交接給領(lǐng)取人，并與領(lǐng)取人對(duì)印章實(shí)物進(jìn)行雙人封簽。
C.運(yùn)營(yíng)專用印章領(lǐng)取因時(shí)間太晚，領(lǐng)取人先拿回家，次日在網(wǎng)點(diǎn)的監(jiān)控下雙人拆封辦理交接。
D.各機(jī)構(gòu)向上級(jí)單位領(lǐng)取運(yùn)營(yíng)專用印章時(shí)，特殊情況需委派其他運(yùn)營(yíng)人員領(lǐng)取，需由營(yíng)業(yè)部經(jīng)理/使用機(jī)構(gòu)室經(jīng)理在EOA簽報(bào)上說明委派人員姓名和工作證號(hào)。
A.各種運(yùn)營(yíng)專用印章必須遵循“印、押、證”三分管、關(guān)鍵崗位相關(guān)牽制的原則。
B.保管匯票專用章的人員，不得保管銀行承兌匯票
C.柜面業(yè)務(wù)專用章保管人不得保管空白單位定期（通知）存款證實(shí)書。
D.運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)專用章保管人不得保管個(gè)人存單。
A.用于個(gè)人存單
B.用于單位定期存款證實(shí)書
C.用于假幣收繳憑證
D.用于賬務(wù)已處理完畢的轉(zhuǎn)賬憑證及回單
最新試題
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的，遵守其規(guī)定
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營(yíng)銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人